Crypto AML Compliance est la solution qu’il vous faut. La surveillance automatique détecte les modifications du profil de risque, vérifie et établit des rapports automatiquement ou transmet à un expert.
Crypto AML Compliance s’adresse aux prestataires de services financiers qui acceptent les cryptomonnaies ou les monnaies fiduciaires découlant de leur commerce et qui souhaitent bénéficier de la vaste expertise de Swisscom dans l’analyse et l’identification des risques de blanchiment d’argent liés à la blockchain.
Évaluation automatique de tous les risques et déclenchement d’action
Des outils modernes d’analyse des données permettent d’évaluer automatiquement les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme liés aux adresses blockchain, aux transactions en cryptomonnaies et aux utilisateurs de portefeuilles. Crypto AML est notamment capable d’identifier les flux de transactions et les interactions, par exemple avec les marchés boursiers, les mixeurs et le darknet, de les suivre et de les comparer avec des bases de données. Vous pouvez également effectuer une évaluation ponctuelle ou continue des risques.
Analyse manuelle des risques réalisée avec différents outils, si nécessaire
Nos experts Crypto Compliance procèdent à une analyse manuelle des risques dans le cadre de la vérification diligente approfondie. Le décryptage, l’évaluation et l’extraction se basent sur divers outils d’analyse de données afin d’assurer l’exhaustivité et l’exactitude des données analysées. Les informations sont ensuite condensées et comparées aux critères de risque définis dans l’ordonnance suisse sur le blanchiment d’argent. Enfin, nous établissons un rapport de risques.
Contrôle des adresses du portefeuille
Le titulaire de la clé privée disposant généralement d’un accès illimité aux cryptomonnaies d’un portefeuille, il convient d’associer celui-ci à l’ayant droit économique de l’adresse du portefeuille. Faites appel à nos services pour vérifier le pouvoir de disposition sur les adresses du portefeuille.
Conception et intégration dans vos processus
Notre équipe d’experts Crypto Compliance vous aide volontiers à définir vos règles Crypto Compliance et à les intégrer dans vos processus de conformité existants.