Crypto AML Compliance unterstützt Sie dabei umfassend. Eine automatische Überwachung erkennt Veränderungen des Risikoprofils, prüft und berichtet automatisiert oder leitet zu einem Experten weiter.
Crypto AML Compliance richtet sich an Finanzdienstleister, die Kryptowährungen oder Fiatgeld aus dem Handel mit Kryptowährungen entgegennehmen und von der umfangreichen Expertise von Swisscom im Analysieren und Erkennen von Geldwäschereirisiken im Zusammenhang mit Blockchain profitieren möchten.
Automatische Beurteilung aller Risiken und Handlungsauslösung
Durch moderne Datenanalysetools werden die Risiken der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung bei Blockchain-Adressen, Transaktionen in Kryptowährungen und Wallet-Benutzern automatisch beurteilt. Unter anderem erkennt Crypto AML Transaktionsflüsse und Interaktionen - beispielsweise mit Börsen, Mixern und dem Darknet, verfolgt sie und gleicht sie mit Datenbanken ab. Sie können eine einmalige oder laufende Risikobewertung vornehmen.
Bei Bedarf manuelle Risikoanalyse, basierend auf unterschiedlichen Tools
Verifizierung von Wallet-Adressen
Ausgestaltung und Einbettung in Ihre Prozesse